İSTANBUL merkezli 18 ilde gerçekleştirilen Forex yatırım dolandırıcılığı operasyonunda zanlılar, yatırım vaadiyle dolandırılarak elde edildi.
Kripto para hesaplarıyla parayı İngiltere ve Karadağ’a kaçırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlılara bu sabah 18 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 153 zanlıdan aralarında örgüt lideri TA’nın da bulunduğu 132 kişi gözaltına alındı. Zanlıların konutunda yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 tabanca, bir ölçü döviz ve TL, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
MASAK PARAVAN ŞİRKETLERİN HESABINI ALIYOR Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmak isteyenleri Forex’e yönlendirdikleri, önce para kazandıkları, daha sonra parayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Zanlıların daha sonra Forex’te biriktirdikleri paraları Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında bozdurdukları belirlendi. Zanlıların buradan aldıkları parayı sahte faturalarla 210 paravan şirketin hesaplarına ticaret süsü vererek aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra bu paraları kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ’a kaçırdıkları ortaya çıktı. Para trafiğinin akışını belirleyen siber ekipler, konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bilgi verdi. MASAK, paravan şirketlerin hesaplarına operasyondan 10 gün önce el koydu. Öte yandan şebeke üyelerinin, kripto para hesapları ile Türkiye’deki bazı zanlıların dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettikleri paraların kaçakçılığına aracılık ettikleri belirlendi.
